证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2012-029

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  第3届董事会第21次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第3届董事会第21次会议由董事长召集并于2012年12月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2012年12月26日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成立公司董事会战略委员会及《战略委员会实施细则》

  公司战略委员会由张云三先生、王春花女士、约翰?保罗?卡梅伦先生和周承炎先生组成，张云三先生担任战略委员会主席。

  特此公告

  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十六日