证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2012-029

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于二○一二年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召集和出席情况

  山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会的通知于2012年12月11日公告，本次会议于2012年12月26日在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表的股份为18236万股，占公司股份总数的72.65%。

  本次会议由董事会召集，董事长郑和平先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  二、议案的审议情况

  本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：

  1、以18236万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2012 年-2014 年）分红回报规划〉的议案》。

  具体内容详见2012年8月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、以18236万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于将吉林得利斯食品有限公司年产8,000吨高档肉制品项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  具体内容详见2012年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、以18236万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

  具体内容详见2012年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、以18236万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案1》。

  具体内容详见2012年8月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、以18236万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案2》。

  具体内容详见2012年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师见证情况

  四、本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《2012年第二次临时股东大会决议》

  2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月27日

  证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2012-030

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月26日召开第二届董事会第十九次会议。本次会议应参加董事五名，实际参加表决董事四名，于瑞波董事因公出差未能参加本次会议，部分监事和高管列席了会议。

  会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于同意郑镁钢先生不再担任总经理的议案》。因工作变动，同意郑镁钢先生不担任总经理职务，但仍在公司供职，继续担任公司董事、董事会秘书职务。

  具体公告详见2012年12月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果为：赞成票4票、否决票0票、弃权票0票。

  二、审议通过了《关于聘任于瑞波先生为公司总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设总经理一名。经董事长郑和平先生提名，聘任于瑞波先生为公司总经理，任期与本届董事会成员任期一致。于瑞波简历详见附件。

  表决结果为：赞成票4票、否决票0票、弃权票0票。

  三、备查文件

  1、山东得利斯食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

  2、山东得利斯食品股份有限公司独立董事意见；

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年十二月二十七日

  附件：于瑞波，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，经济师、潍坊企业家联合会常务理事、潍坊市优秀民营企业家、潍坊市第十二届政协委员。2005年10月至2009年1月任山东得利斯生物科技有限公司总经理；2009年2月至2012年11月，任得利斯集团总裁。2012年12月1日起，不再担任得利斯集团总裁一职。目前不在得利斯集团担任除董事、监事之外的其他职务。与公司属于关联关系。持有上市公司股份376,200股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现任本公司董事。