2012年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000677 证券简称：*ST海龙 公告编号：2012-160
山东海龙股份有限公司
2012年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
在本次股东大会召开期间，无否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1．召集人：公司第八届董事会
2．会议召开日期和时间：2012年12月26日上午9：30
3．会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式
4．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）、会议出席情况
1．出席对象：
（1）出席公司本次股东大会的股东共6人，代表股份数433,005,701股，占公司总股数的50.12%。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
1、审议《山东海龙股份有限公司董事会换届的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事选举以累计投票制对各项议案进行了表决。
公司非独立董事候选人5人，表决结果如下：
1.1、审议《山东海龙股份有限公司关于选举丁明国先生为公司第九届董事会董事的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意433,005,701股，占出席会议所有股东所持总股数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
1.2、审议《山东海龙股份有限公司关于选举张志鸿先生为公司第九届董事会董事的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意433,005,701股，占出席会议所有股东所持总股数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
1.3、审议《山东海龙股份有限公司关于选举倪金生先生为公司第九届董事会董事的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意433,005,701股，占出席会议所有股东所持总股数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
1.4、审议《山东海龙股份有限公司关于选举刘洁伯先生为公司第九届董事会董事的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意433,005,701股，占出席会议所有股东所持总股数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
1.5、审议《山东海龙股份有限公司关于选举陈学俭先生为公司第九届董事会董事的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意433,005,701股，占出席会议所有股东所持总股数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
公司独立董事候选人2人，表决结果如下：
1.6、审议《山东海龙股份有限公司关于选举郑植艺先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意433,005,701股，占出席会议所有股东所持总股数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
1.7、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王德建先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意433,005,701股，占出席会议所有股东所持总股数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
根据表决结果，以上5名非独立董事候选人及2名独立董事候选人被选举为公司第九届董事会董事，共同组成公司第九届董事会。
2、审议《山东海龙股份有限公司关于以自有资产为债务清偿提供担保的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意433,005,701股，占出席会议所有股东所持总股数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
3、审议《山东海龙股份有限公司监事会换届的议案》
根据《公司章程》的规定，本次监事选举以累计投票制对各项议案进行了表决。公司监事候选人3人，表决结果如下：
3.1、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第九届监事会监事的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意433,005,701股，占出席会议所有股东所持总股数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
3.2、审议《山东海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第九届监事会监事的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意433,005,701股，占出席会议所有股东所持总股数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
3.3、审议《山东海龙股份有限公司关于选举朱长锋先生为公司第九届监事会监事的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意433,005,701股，占出席会议所有股东所持总股数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持总股数的0%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
根据表决结果，以上3 名监事候选人被选举为公司监事，与职工代表监事王文涛、杨增光共同组成公司第九届监事会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东鸢都英合律师事务所
2、律师姓名：李琳 吴华
3、综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《山东鸢都英合律师事务所关于山东海龙股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书》；
2、 《山东海龙股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告》
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十六日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-161
山东海龙股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2012年12月14日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。山东海龙股份有限公司第九届董事会第一次会议于2012年12月26日以现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事郑植艺先生因故未出席本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：
1、审议《山东海龙股份有限公司董事会选举新任董事长的议案》；
根据公司章程，山东海龙股份有限公司董事会选举丁明国先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十六日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-162
山东海龙股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2012年12月14日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。山东海龙股份有限公司第九届监事会第一次会议于2012年12月26日以现场方式召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由王东兴先生主持，审议通过了以下议案：
1、审议《山东海龙股份有限公司监事会选举新任监事会主席的议案》；
根据公司章程，山东海龙股份有限公司监事会选举王东兴先生为公司第九届监事会主席。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十六日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-163
山东海龙股份有限公司
关于变更董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年12月26日，经过山东海龙股份有限公司第九届董事会第一次会议民主选举，丁明国先生当选为公司第九届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。
特此公告。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月二十六日
附件：
丁明国先生简介
丁明国，男，1963年9月出生，汉族，江苏淮安人，学历本科，教授级高级工程师。曾任南京化学纤维厂原液车间、技术处工艺技术员、工程师，南京化纤股份有限公司总工办副主任、主任工程师、总经理助理、副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，兰精（南京）纤维有限公司副总经理、总经理（生产）。现任中国恒天集团有限公司新材料事业部高级副总经理。
丁明国先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任董事长的条件和要求。