证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2012-038

  广东省高速公路发展股份有限公司

  二○一二年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年12月26日（星期三）上午9:30。

  2、会议召开地点：本公司3楼会议室（广州市白云路85号）。

  3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：李希元董事长。

  6、会议通知刊登在2012年12月11日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  7、出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计35人，代表股份587,013,843股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的46.70%。其中，出席会议的A股股东及股东代理人共计3人，代表股份545,084,863股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的60.01%；出席会议的B股股东及股东代理人共计32人，代表股份41,928,980股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的12.02%

  二、提案审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》；

  1、同意将公司的经营范围修改为“高速公路、等级公路，桥梁、隧道、管道运输和其他交通基础设施的投资、建设施工、收费、养护和经营管理；与上述业务配套的公路通讯系统，监控系统，收费系统，信息网络的产品研发、销售及服务，交通、运输项目的投资咨询及服务。（以上经营范围凡涉及国家专项规定的从其规定）

  2、同意修改《公司章程》第十三条内容，修改后该条款内容为：“经依法登记，公司经营范围是：“高速公路、等级公路，桥梁、隧道、管道运输和其他交通基础设施的投资、建设施工、收费、养护和经营管理；与上述业务配套的公路通讯系统，监控系统，收费系统，信息网络的产品研发、销售及服务，交通、运输项目的投资咨询及服务。（以上经营范围凡涉及国家专项规定的从其规定）

  3、授权公司经营管理层全权办理本次修订《公司章程》的相关监管部门备案事宜及工商登记变更事宜。

  本议案表决情况：

  （1）总体表决情况

  同意587,013,843股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （2）A股股东的表决情况

  同意545,084,863股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （3）B股股东的表决情况

  同意41,928,980股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《关于聘请内部控制审计机构的议案》；

  同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2012年的内部控制审计机构，审计费用控制在35万元人民币以内。

  本议案表决情况：

  （1）总体表决情况

  同意587,013,843股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （2）A股股东的表决情况

  同意545,084,863股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （3）B股股东的表决情况

  同意41,928,980股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

  2、律师名称：方海燕 姚继伟

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师法律意见书。

  3、关于召开2012年第四临时股东大会的通知。

  4、本次股东大会的会议材料。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十六日