第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-044
中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2012年12月20日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年12月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》，选举禹春武先生（简历附后，下同）为公司第四届董事会董事长，选举严晓俭先生为公司第四届董事会副董事长；
2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司第四届董事会聘任严晓俭先生为公司总裁，聘任张建新先生、徐平佳先生、林洪扬先生、樊燕女士、徐大同先生、翁伟民先生、边君义先生、戚永宜先生为公司副总裁，聘任胡小平先生为公司财务总监，同时指定胡小平先生代为行使董事会秘书职责，待其参加深圳证券交易所认可的董事会秘书培训班并取得相应任职资格后，再正式聘任其为董事会秘书；
3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》，选举禹春武先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员，选举严晓俭先生、徐震午先生、王利平先生、郑培敏先生为公司第四届董事会战略委员会委员；
4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，选举李文祥先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员，选举李芸女士、李志强先生为公司第四届董事会审计委员会委员；
5、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会薪酬和考核委员会委员的议案》，选举郑培敏先生为公司第四届董事会薪酬和考核委员会主任委员，选举陈安民先生、李文祥先生为公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员；
6、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》，选举郑培敏先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员，选举严晓俭先生、王利平先生为公司第四届董事会提名委员会委员；
7、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司法务审计部经理及证券事务代表的议案》，公司第四届董事会聘任李农先生为公司法务审计部经理；聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2012年12月27日
附：
一、董事长及副董事长简历
禹春武先生，1954年2月出生，中国国籍，中共党员,中央党校研究生学历,教授级高级工程师，注册咨询工程师。曾任中国轻工国际工程设计院董事、副院长、临时党委副书记，中轻华信工程科技管理中心党委书记、总经理、法人代表，中国轻鑫工程厦门有限公司董事长，中国海诚国际工程投资总院副院长、党委委员，本公司第三届董事会副董事长。现任中国轻工集团公司董事、党委委员，本公司董事长。禹春武先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严晓俭先生，1957年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，国家注册化工工程师，上海市投资咨询专家，中国共产党上海市第十次代表大会代表，上海市第十四届人民代表大会代表。曾任中国轻工业上海设计院副院长，本公司第三届董事会副董事长、总裁。现任本公司副董事长、总裁、党委书记、法定代表人。严晓俭先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人持有公司353,079股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、高级管理人员简历
严晓俭先生，简历同上。
张建新先生，1963年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任中国轻工业北京设计院副院长、党委委员，本公司第三届董事会董事、副总裁。现任北京子公司董事长、总经理、党委书记，中轻建设子公司董事长，本公司董事、副总裁。张建新先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人持有200,077股中国海诚股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐平佳先生，1954年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任中国轻工业武汉设计院院长，本公司董事、副总裁。现任武汉子公司董事长、总经理、党委书记，成都子公司董事长，本公司副总裁。徐平佳先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人持有200,075股中国海诚股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林洪扬先生，1955年5月出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师，上海市劳动模范，上海市第十一届政协委员。曾任本公司副总裁、技术总监，现任广州子公司董事长、上海咨询子公司董事，本公司副总裁。林洪扬先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人持有200,075股中国海诚股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
樊燕女士，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任中国轻工业长沙设计工程有限公司副总经理、本公司副总裁，现任本公司党委委员，长沙子公司董事长、党委书记, 本公司副总裁，兼任岳阳林纸股份有限公司（600963.SH）董事。樊燕女士不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐大同先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任本公司副总裁、现任本公司党委委员，兼任南宁子公司董事、中轻建设子公司董事、上海监理子公司董事长，本公司副总裁。徐大同先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人持有200,075股中国海诚股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翁伟民先生，1955年10月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任本公司职工代表监事、第四咨询设计所所长、西安子公司董事长、总经理、党委书记、本公司副总裁。现任本公司党委副书记、纪委书记，兼任西安子公司董事长，海诚建筑院董事长，本公司副总裁。翁伟民先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
边君义先生，1960年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任本公司第五咨询设计所副所长、所长，总裁助理、副总裁。现任本公司党委委员，兼任海诚建筑院董事，本公司副总裁。边君义先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戚永宜先生，1960年6月出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师。曾任本公司第三咨询设计所副所长、所长、总裁助理、副总裁。现任本公司制浆造纸事业部总经理，兼任长沙子公司董事、上海监理子公司董事、武汉子公司监事，本公司副总裁。戚永宜先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人持有117,692股中国海诚股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、财务总监、代董事会秘书简历
胡小平先生，1962年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，注册会计师。曾任本公司财务总监，现兼任北京子公司董事、武汉子公司董事、中轻建设子公司董事、轻亚机电董事，本公司财务总监，代董事会秘书。胡小平先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人持有200,075股中国海诚股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、战略委员会委员简历
禹春武先生，简历同上。
严晓俭先生，简历同上。
徐震午先生，1954年5月出生，中国国籍，中共党员，大学专科学历，高级政工师。曾任新华联大厦总经理，上海华联商厦（现永安百货）总经理，百联集团百货事业部副总经理。上海百联集团股份有限公司董事、营运管理总部总经理，上海第一医药股份有限公司董事、总经理。现任上海第一医药股份有限公司董事长、党委书记，本公司董事。
王利平先生，1957年8月出生，中国国籍，中共党员，教授、管理学博士、博士研究生导师。曾任中国人民大学贸易系商业企业管理教研室主任、贸易系主任、工商管理学院副院长、商学院党委副书记、中国人民大学中小企业发展研究中心副主任等职，现任中国人民大学商学院组织与人力资源管理系教授、博士研究生导师，兼任全国商务管理研究会副会长，北京京客隆商业集团股份有限公司独立非执行董事（00814.HK），本公司独立董事。
郑培敏先生，1972年8月出生，中国国籍，清华大学经济管理学院MBA。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长，兼任上海青年企业家协会会员、中国证券业协会投资银行业专业委员会委员，同时担任天源证券有限公司、东方明珠(集团)股份有限公司（600832.SH）、成都博瑞传播股份有限公司（600880.SH）、创元科技股份有限公司（000551.SZ）独立董事，本公司独立董事。
五、审计委员会委员简历
李文祥先生，1962年10月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任立信会计学校教师，上海社会科学院出版社财务经理，上海远东资信评估有限公司业务经理，上海众华沪银会计师事务所合伙人，中国证监会第一届、第二、第三届创业板发审委委员，现任上海众华沪银会计师事务所副主任会计师，同时担任新奇特车业服务股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
李芸女士，1964年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，曾任中共上海市卢湾区委常委、宣传部长，中共闵行区委常委、宣传部长。现任中共解放日报报业集团党委副书记，本公司董事。
李志强先生，1967年11月出生，中国国籍，法学硕士，高级律师，国际律师协会理事、环太平洋律师协会法律执业委员会副主席，全国青联委员、中华全国律师协会外事委员会委员、金融证券业务委员会委员、WTO专业委员会委员、上海市证券业协会法律顾问团成员、上海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长。上海市青年企业家协会理事。上海第八届“十大杰出青年”。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会委员、英国皇家仲裁员协会会员，上海国际经济贸易研究所特邀研究员。现任金茂凯德律师事务所创始合伙人，同时担任上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事（600754.SH），无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
六、薪酬和考核委员会委员简历
郑培敏先生，简历同上。
陈安民先生，1950年8月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级经济师。现任上海城开（集团）有限公司常务副总经理，本公司董事。
李文祥先生，简历同上。
七、提名委员会委员简历
郑培敏先生，简历同上。
严晓俭先生，简历同上。
王利平先生，简历同上。
八、法务审计部经理及证券事务代表简历
李农先生，1965年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，国际注册内部审计师。现任本公司职工代表监事、工会副主席、法务审计部经理，纪委委员，兼任北京子公司监事、广州子公司监事、南宁子公司监事、中轻建设子公司监事会主席、上海咨询子公司监事，海诚建筑院子公司监事，本公司法务审计部经理。
杨艳卫先生，1979年7月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事会办公室证券主管，本公司证券事务代表。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-045
中国海诚工程科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2012年12月20日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年12月25日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举肖丹女士为公司第四届监事会主席。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2012年12月27日
附：监事候主席简历
肖丹女士，1973年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，注册高级企业风险管理师。曾任中国轻工业对外经济技术合作公司总裁办公室兼党委办公室、审计室主任。现任中国轻工集团公司审计与法律部主任、监察部主任，本公司监事会主席。肖丹女士不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-046
中国海诚工程科技股份有限公司
关于财务总监代行董事会秘书职责
的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司公司第四届董事会指定财务总监胡小平先生代为行使董事会秘书职责。由于胡小平先生尚未参加深圳证券交易所关于董事会秘书的资格考试，待其参加深圳证券交易所认可的董事会秘书培训班并取得相应任职资格后，公司董事会将正式聘任其为董事会秘书。
同时，公司第四届董事会聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表。
代董事会秘书胡小平先生及证券事务代表杨艳卫先生的联系方式如下：
电话：021-64314018
传真：021-64334045
邮箱：haisum@haisum.com
通讯地址：上海市宝庆路21号
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2012年12月27日