证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2012-050号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2012年第六次临时股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  本公司2012年第六次临时股东大会于2012年12月26日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共14人，代表股份355,419,166股（含授权委托），占公司股份总数的18.76%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了关于发行短期融资券的议案：

  同意票代表股份355,419,166股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

  2、审议通过了关于申请银行综合授信的议案：

  同意票代表股份355,419,166股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

  3、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：

  （1）审议通过了继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案：

  同意票代表股份355,419,166股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

  （2）审议通过了继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案：

  同意票代表股份355,419,166股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

  （3）审议通过了为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的综合授信提供担保的议案：

  同意票代表股份355,419,166股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

  （4）审议通过了继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案：

  同意票代表股份355,419,166股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

  4、审议通过了关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司委托贷款提供担保的议案：

  同意票代表股份355,419,166股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

  三、律师见证情况

  公司聘请了吉林秉责律师事务所张晓蕙律师、郭淑芬律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：亚泰集团2012年第六次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果符合法律法规的相关规定，会议决议合法有效。

  四、备查文件

  1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议；

  2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年第六次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十二月二十七日

  证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2012-051号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2012年第十五次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2012年第十五次临时董事会会议于2012年12月26日在公司总部会议室举行，会议通知于2012年12月22日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事12名，董事施国琴女士、杜婕女士分别委托董事孙晓峰先生、刘长生先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过了关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案：

  根据控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司和CRH中国东北水泥投资有限公司同意对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资人民币7,000万元，本公司以现金的方式出资人民币5,180万元，CRH中国东北水泥投资有限公司以相当于人民币1,820万元的美元进行出资。增资完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司注册资本将由人民币485,600万元增至人民币492,600万元，其中本公司仍持有其74%的股权，CRH中国东北水泥投资有限公司仍持有其26%的股权。同时，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司对所属亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司增资人民币7,000万元。

  表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于在中国银行股份有限公司融资的议案：

  根据公司经营需要，同意公司在中国银行股份有限公司吉林省分行办理北京金融资产交易所委托债权投资2.5亿元，期限为5个月；同意公司在中国银行股份有限公司吉林省分行办理委托贷款3亿元，期限为4个月。

  表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：

  根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司在招商银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信1,500万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的综合授信3亿元、1亿元、2亿元提供连带责任保证。

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,137,135万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的105.43%，其中对控股子公司担保金额为790,035万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的73.25%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%。上述担保尚须提交股东大会审议。

  表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十二月二十七日

  证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2012-052号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  对外担保公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

  ●同意继续为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司在招商银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信1,500万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的综合授信3亿元、1亿元、2亿元提供连带责任保证。

  ●上述担保无反担保。

  ●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,137,135万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的105.43%，其中对控股子公司担保金额为790,035万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的73.25%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%。

  ●公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司在招商银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信1,500万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的综合授信3亿元、1亿元、2亿元提供连带责任保证。

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,137,135万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的105.43%，其中对控股子公司担保金额为790,035万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的73.25%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%。上述担保尚须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司

  注册地：沈阳市东陵区

  法定代表人：张建国

  经营范围：混凝土管片及管片配件生产、销售，混凝土预构件、建筑材料、金属材料销售等

  与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的控股子公司

  截止2011年12月31日，亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司总资产为168,878,727.12 元，总负债为106,964,942.86元，净资产为 61,913,784.26 元，2011年实现营业收入133,004,981.68元，净利润16,417,238.84元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司总资产为284,623,435.01元，总负债为202,379,584.44元，净资产为82,243,850.57元，2012年1-9月实现营业收入62,715,100.27元，净利润25,330,066.31元（以上数据未经审计）。

  2、吉林亚泰水泥有限公司

  注册地：吉林省长春市双阳区

  法定代表人：徐德复

  经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等

  与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

  截止2011年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,928,896,833.90元，总负债为3,935,987,413.09元，净资产为1,992,909,420.81元，2011年实现营业收入2,469,159,178.41元，净利润297,456,982.41元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为8,156,295,197.75元，总负债为6,004,780,241.19元，净资产为2,151,514,956.56元，2012年1-9月实现营业收入1,709,679,479.30元，净利润158,605,535.75元（以上数据未经审计）。

  3、吉林亚泰明城水泥有限公司

  注册地：吉林省磐石市

  法定代表人：徐德复

  经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

  与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

  截止2011年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,201,611,289.18元，总负债为1,106,916,737.13元，净资产为1,094,694,552.05元，2011年实现营业收入1,080,479,964.09元，净利润173,378,290.05元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为3,098,447,988.19元，总负债为1,929,502,014.92元，净资产为1,168,945,973.27元，2012年1-9月实现营业收入595,876,585.59元，净利润74,251,421.22元（以上数据未经审计）。

  4、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

  注册地：吉林省长春市

  法定代表人：刘树森

  经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

  与本公司关系：为本公司的全资子公司

  截止2011年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为1,734,695,034.78元，总负债为1,635,228,915.86元，净资产为99,466,118.92元，2011年实现营业收入2,506,785,984.12元，净利润3,158,481.55元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为2,064,974,238.38元，总负债为1,972,844,225.12元，净资产为92,130,013.26元，2012年1-9月实现营业收入1,749,050,786.92元，净利润-7,336,105.66元（以上数据未经审计）。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人均为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

  四、累计对外担保数量及逾期对外担保

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,137,135万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的105.43%，其中对控股子公司担保金额为790,035万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的73.25%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%。上述担保尚须提交股东大会审议。

  五、备查文件

  公司2012年第十五次临时董事会决议。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十二月二十七日