证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2012-024

  百视通新媒体股份有限公司

  第七届董事会临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

  百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司、百视通”）于2012年12月25日下午在上海市宜山路757号百视通大厦5楼会议室召开第七届董事会临时会议。会议应到董事9名，出席和委托出席董事9名，独立董事周忠惠先生因公出差，委托并授权独立董事张文军先生代为出席会议并签署董事会会议决议和表决票。会议由公司董事长裘新先生主持，全体监事和公司高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、 审议并通过《关于<企业内部控制实施细则手册>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、 审议并通过《关于金都路3800号地块回转的议案》

  上海市金都路3800号地块原为百视通前身上海广电信息产业股份有限公司资产，地块性质为划拨土地使用权。在百视通借壳重组时，该资产协议转让给上海广电信息有限公司（现更名为“上海仪电信息（集团）有限公司”，以下简称“仪电信息”）指定的上海广甸物业发展有限公司（以下简称“广甸物业”），约定在上述划拨土地使用权变更为出让土地使用权(以下简称“土地性质变更手续”)之后办理该地块的过户手续。目前该地块尚未完成土地性质变更手续、也无法依约办理房地产过户手续。出于有利于上市公司利益的前提，考虑到百视通战略发展上的需要，以及在IDC机房扩建、员工培训基地和研发中心等方面存在的实际需求，经与仪电信息、广甸物业三方友好协商，拟约定将金都路地块权益回转百视通。

  回转方法和金额：即百视通按照上市公司重组时签订的《资产转让补充协议》中的评估值，即人民币67,531,596.94元作为交易金额，支付给仪电信息，金都路地块的权属回转百视通。

  同时，董事会敦促百视通经营管理层后续应尽快依法办理划拨土地转出让的手续。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、 审议并通过《关于公司高管人员变动的议案》

  同意王磊先生因个人原因离职，并辞去公司副总裁职务。董事会感谢王磊先生为公司发展做出的贡献。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  百视通新媒体股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十七日

  证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2012-025

  百视通新媒体股份有限公司

  第七届监事会临时会议

  决议公告

  百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月25日下午在宜山路757号百视通大厦5楼会议室召开第七届监事会临时会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席王建军女士主持，会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。会议审议并通过《关于<企业内部控制实施细则手册>的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  百视通新媒体股份有限公司

  监事会

  二○一二年十二月二十七日