股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2012-23

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2012年12月22日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于变更公司财务负责人的议案》。

  表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票，董事王瑞生回避了此项议案的表决。

  因工作需要，经公司总裁提名，拟聘任王瑞生先生担任公司财务负责人职务，履行公司财务负责人职责，对公司董事会负责。公司董事、副总裁赵成霞女士将不再担任财务负责人职务。（王瑞生先生简历后附）

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月二十六日

  附件：

  王瑞生先生简历

  王瑞生，男，1965年10月出生，汉族，大学本科，中级会计师。历任公司财务管理部副总经理、总经理。现任公司董事、总裁助理。