证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2012-037号

  信达地产股份有限公司

  第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议于2012年12月26日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京?国际大厦C座15层以现场方式召开。会议通知已于2012年12月21日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事7人，委托2人。董事梁志爱因工作原因未能出席，委托董事宁桂兰代为表决；董事刘社梅因工作原因未能出席，委托董事宁桂兰代为表决。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于调整公司董事会战略、审计与内控专门委员会组成人员的议案》。

  确定调整后公司董事会战略、审计、内控董事会专门委员会组成人员如下：

  （一）战略委员会

  由董事贾洪浩、杨小阳、宁桂兰、刘社梅、于帆、梁志爱、吴振清组成，贾洪浩任召集人。

  （二）审计委员会

  由董事罗林、刘大为、杨小阳、宁桂兰、于帆组成，公司独立董事罗林任召集人。

  （三）内控委员会

  由董事宁桂兰、刘大为、杨小阳、刘社梅、梁志爱、吴振清组成，宁桂兰任召集人。

  本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和董事会专门委员会实施细则执行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于修改公司专门委员会实施细则的议案》。

  根据公司工作需要，公司同意对各专门委员会实施细则进行修改，具体修订内容如下：

  （一）《董事会战略委员会实施细则》

  原规定：

  第十二条 战略委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开前7天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

  修改为：

  第十二条 战略委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

  情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议时，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

  （二）《董事会审计委员会实施细则》

  原规定：

  第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开1次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前7天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。

  修改为：

  第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开1次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前3天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。

  情况紧急，需要尽快召开审计委员会会议时，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

  （三）《董事会提名委员会实施细则》

  原规定：

  第十一条 提名委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开前7天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。

  修改为：

  第十一条 提名委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。

  情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议时，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

  （四）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

  原规定：

  第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开前7天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

  修改为：

  第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

  情况紧急，需要尽快召开薪酬与考核委员会会议时，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

  （五）《董事会内控委员会实施细则》

  原规定：

  第十五条 内控委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由内控委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

  修改为：

  第十五条 内控委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由内控委员会委员提议召开。会议召开前3天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

  情况紧急，需要尽快召开内控委员会会议时，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

  其他条款内容不变。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十六日