证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2012-032

  青岛双星股份有限公司董事会

  六届十七次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届十七次（临时）会议于2012年12月 27日以通讯方式召开。公司已于2012年12月 25日以书面、传真、邮件等形式向全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汪海董事长主持。会议审议通过了以下事项：

  审议通过了《关于聘任2012年内控审计机构的议案》；

  经审议，同意聘请大信会计师事务有限公司为公司2012年度内控审计机构。

  该事项将提交公司最近一次股东大会审议。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司董事会

  2012年12月 27 日