证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2012－046号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议时间：2012年12月27日下午 2：30

网络投票时间：2012年12月27日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00

现场会议地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	186,774,520
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.31
通过网络投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份数（股）	55,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事11人，出席10人；公司在任监事5人，出席3人；公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议两项议案均涉及关联交易，关联股东青海省投资集团有限公司（第一大股东，持有公司122,467,041股股份）、青海省金星矿业有限公司(第二大股东，持有公司41,938,670股股份)回避表决。

议案一：《关于修订〈持续性关联交易协议〉的议案》
表决权 总 数（股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
22,368,809	22,350,009	99.92	18,800	0.08	0	0．00	通过
议案二：《关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的议案》
表决权 总 数（股）	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
22,368,809	22,340,009	99.87	0	0．00	28,800	0.13	通过

三、律师见证情况

见证的律师事务所名称：青海树人律师事务所

见证律师：马青虎、王易程

出具的结论性意见：本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

青海树人律师事务所出具的树律意见字[2012]第【36】号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年第三次临时股东大会之法律意见书》。

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2012年12月27日