股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临2012-020

  海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月14日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十七次会议的通知》。2012年12月26日，公司在北京召开了第四届董事会第十七次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

  本次会议应到董事7位，实到董事7位；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

  与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

  以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  为规范公司董事、监事、高级管理人员以及公司认定的其他人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

  特此公告。

  海洋石油工程股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十六日