证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2012-033

  上海飞乐音响股份有限公司

  第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第六次会议于2012年12月26日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  1、 审议通过《关于公司副总经理姚炜先生辞职的议案》；

  近日公司副总经理姚炜先生因个人原因提出辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意姚炜先生辞去公司副总经理职务。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司董事会

  2012年12月27日