股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-034

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2012年度第二次临时股东大会于2012年12月27日在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室召开，会议召开方式为现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。会议由张春昌董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共24人，代表股份78,693,666股，占本公司总股本448，200，000股的17.56％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以普通决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票78,513,806股，占出席会议有表决

  权股份的99.77%；反对票135,660股，占出席会议有表决权股份的0.17%；弃权票44,200股，占出席会议有表决权股份的0.06%。通过该议案。

  三、律师见证情况

  本次会议由海南华禾律师事务所郭宏、梁晓丽两位律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年12月27日