股票简称：有研硅股 股票代码：600206 公告编号：临2012-041

  有研半导体材料股份有限公司

  2012年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、 会议召开和出席情况

  有研半导体材料股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年12月27日上午9：00在公司会议室召开。会议召集人为公司董事会。出席本次股东大会的股东代表或授权代理人共1人，代表股份数88433290股，占公司总股本40.66%。会议由公司董事长周旗钢主持，公司全体董事、部分监事出席了会议，公司董事会秘书出席会议并负责会议记录，公司高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《有研半导体材料股份有限公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  1、以88433290股同意、0股反对、0股弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、以88433290股同意、0股反对、0股弃权，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  以上议案已经公司2012年12月10日第五届董事会第二十九次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和2012年12月12 日《上海证券报》。

  三、律师见证情况

  本次会议聘请北京立铭律师事务所卢新叶律师、周曼律师进行了现场律师见证，见证律师认为：公司2012年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2012年第六次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2012年第六次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第六次临时股东大会决议

  2、北京立铭律师事务所关于有研半导体材料股份有限公司2012年第六次临时股东大会的法律意见书

  有研半导体材料股份有限公司董事会

  2012年12月27日