证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2012-029号

  山西焦化股份有限公司

  董事会决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西焦化股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年12月27日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议通过了《关于聘任内部控制审计机构的议案》。

  全体董事一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构。具体费用依据本次内部控制审计工作量及双方签订的协议确定。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司

  二〇一二年十二月二十七日