证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2012-035

  凤凰光学股份有限公司

  2012年度第一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度第一次临时董事会会议通知于2012年12月20日以书面、传真或电子邮件方式发出，会议于2012年12月26日以通讯传真方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，关联董事罗小勇先生、肖锋先生、缪建新先生进行了回避表决。

  会议审议通过了《关于挂牌转让深圳市凤凰立体影像有限公司51％股权涉及关联交易的议案》，具体内容详见公司2012年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的编号临2012-32号公告。

  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  董事会

  2012年12月27日