证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2012-045

  中信证券股份有限公司

  关于公司《章程》变更公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据深圳证监局《关于核准中信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证局发[2012]278号）、《关于中信证券股份有限公司变更公司章程非重要条款的无异议函》（深证局机构字[2012]190号），公司着手办理相关工商变更手续。2012年12月27日，公司已办理完毕新公司《章程》的工商变更及备案手续。

  本次公司《章程》变更主要涉及公司董事会人数变化并对现金分红政策进行了补充，具体变更内容详见公司于2012年12月18日发布的公告。

  修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.cs.ecitic.com）。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司

  2012年12月27日