关于第八届董事会第二十次会议
决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-087号
金科地产集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2012年12月24日（周一）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会二十次会议的通知，会议于2012年12月27日（周四）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于与重庆信托签订信托借款合同的议案》
本议案内容详见与本公告同日披露的《关于与重庆信托签订信托借款合同的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十七日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-087号
金科地产集团股份有限公司
关于与重庆信托签订信托借款合同的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司重庆市金科宸居置业有限公司（以下简称“金科宸居”） 根据其“金科·中央御园”等项目开发建设需要，拟与重庆国际信托有限公司（以下简称“重庆信托”）签订《信托借款合同》（以下简称“信托合同”），借款20,000万元。
公司于2012年12月27日召开第八届董事会第二十次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于与重庆信托签订借款合同的议案》。
本次交易不构成关联交易。
一、本次交易基本情况
金科宸居拟与重庆信托签订《信托借款合同》，贷款20,000万元。金科宸居同意自合同履行日起按9.995%年率向重庆信托支付资金占用费；本信托借款本金由金科宸居分批偿还，至到期日全部偿还完毕。
二、本次交易涉及协议主要内容：
1、本信托计划期限：至成立之日起两年。
2、资金占用费：金科宸居按9.995%年率向重庆信托支付资金占用费。
3、本信托计划到期还款方式：本信托借款本金由金科宸居分批偿还，至到期日全部偿还完毕。
4、担保措施：本公司及其实际控制人黄红云、陶虹遐为本信托合同提供连带责任保证担保。
此次本公司对金科宸居提供的担保金额在本公司2011年年度股东大会审议通过的对控股子公司担保额度的授权范围内，故无需再提交公司股东大会审议。
三、交易方基本情况介绍
1、重庆市金科宸居置业有限公司
注册地址：重庆市南岸区茶园新城区世纪大道99号A栋
法定代表人：喻林强
注册资本：20,000,000元
经营范围：一般经营项目：房地产开发；自由房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。
截止2011年12月31日，公司总资产为97603.84万元，净资产为2002.12万元，2011年主营业务收入0万元，净利润2.12万元。
2、重庆国际信托有限公司
注册地址：重庆市渝中区民权路107号
法定代表：何玉柏
注册资本：24.3873亿元
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。
据重庆信托提供的资料显示，截止2011年12月31日，该公司总资产为872,604.40万元，净资产为803,848.86万元；2011年主营业务收入120,493.25万元，净利润8,0130.43万元。
重庆信托与本公司不存在关联关系。
四、本次交易对公司的影响
1、本信托计划事项不构成关联交易，有助于增加本公司资金流动性，促进业务发展。
2、对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、公司信托融资累计金额
自今年年初以来，公司已累计偿还信托融资25.55亿元，新增信托融资25.51亿元。截止目前，公司信托融资余额为45.20亿元。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十七日