证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2012-021

  江苏永鼎股份有限公司

  第六届董事会

  第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2012年12月15日以传真、电话通知等方式发出。本次会议于2012年12月26日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事6名，实际参加董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  审议通过关于修订《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案。

  为进一步推进公司有效实施企业内部控制规范体系，确保内控体系建设取得实效，公司依据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号），结合公司实际情况，对2012年3月23日公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《2012年度内部控制规范实施工作方案》进行相应修订。修订后的《2012年度内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十二月二十六日