股票代码：000629  股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-68

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月28日以通讯方式召开了第五届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》，同意该议案提呈公司股东大会审议。公司董事会决定于2013年1月18日上午9:00在四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会审议上述议案。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召开日期和时间：2013年1月18日上午9:00

6、出席对象

（1）2013年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司董事会邀请的人员及聘请的律师。

7、现场会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案经公司第五届董事会第六十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会以普通决议审议如下议案：

《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》，具体内容详见公司于2012年11月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第五届董事会第六十四次会议决议公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还必须持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记手续。出席会议股东及其代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

（2）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人还必须持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。出席会议股东及其代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

（3）异地股东可在登记时间截止前以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2013年1月15日至1月16日上午8:30～11:30，下午1:30～4:30。

3、登记地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼6号楼630室。

邮编：617067

传真：0812－3393992

四、其他

1、会议咨询：公司董事会办公室（证券部）。

联系人：岳群文 吴萍

联系电话：0812-3393695 3391955

2、出席会议股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十八日

附件：

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司于2013年1月18日召开的2013年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

序号	议案		表决意见
			同意	反对	弃权
1	《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决； 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人营业执照号（或身份证号）：
委托人股东账号：		委托投票股数：
受托人签名（盖章）		受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章。