证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2012—041

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2012年12月19日以电子邮件等方式发出，会议于2012年12月27日以通讯方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向本公司控股股东借款贰亿元人民币的议案》

  根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案》，及2011年度股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东借款额度增加5 亿元的议案》，控股股东在2012年度、2013 年上半年度内给予公司及下属公司25亿元借款额度。

  截至2012年12月25日，公司2012年度累计向大股东借款15.666亿元人民币，借款余额15.666亿元人民币。

  江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）子公司南京凤凰置业有限公司向本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款贰亿元将于月底到期。由于项目开发的需要，经凤凰置业向凤凰集团申请，凤凰置业向凤凰集团借款两亿元人民币，借款期限1年，借款利率为银行同期贷款利率上浮10%。

  关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表决权数为4 票。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2012年12月28日