A 股简称:中国中铁-H 股简称：中国中铁-公告编号：临 2012-029

  A 股代码:601390-H 股代码： 390-公告编号：临 2012-029

  中国中铁股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点及通知情况

本公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 12 月 27 日上午在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A203 会议 室召开。本次会议由公司董事会召集。公司于 2012 年 11 月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站发布了《中国中铁股份有限公 司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》，并根据规 定向 H 股股东发出了股东通函及公告。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《中国中铁股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	44
其中：内资股股东人数	29
外资股股东人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	13,223,544,353
其中：内资股股东持有股份总数	12,113,841,896
外资股股东持有股份总数	1,109,702,457
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.08
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	56.87
外资股股东持股占股份总数的比例	5.21

（三）会议表决方式和主持人情况

本次会议以现场会议方式召开，采用现场记名投票表决 的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议 由董事长李长进先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司在任监事 5 人，出席 3 人，刘建媛监事和张喜学监事因公出差未能出席本次会 议；董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠出席了本次会 议。公司聘请的律师、审计师、H 股股份登记处代表及有关 人员列席了会议。

二、提案审议情况

特别决议案：

（一）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司章 程>的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A 股	12,113,841,896	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	12,113,841,896
H 股	1,107,383,457	99.791025	2,310,000	0.208164	9,000	0.000811	1,109,702,457
合计	13,221,225,353	99.982463	2,310,000	0.017469	9,000	0.000068	13,223,544,353

普通决议案：

（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司未来三年股 东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A 股	12,113,841,896	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	12,113,841,896
H 股	1,109,692,457	99.999189	0	0.000000	9,000	0.000811	1,109,701,457
合计	13,223,534,353	99.999932	0	0.000000	9,000	0.000068	13,223,543,353

三、律师见证情况

本次股东大会经公司境内法律顾问北京市嘉源律师事 务所史震建律师、谭四军律师见证并出具了法律意见书，嘉 源律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会 议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所《关于中国中铁股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十八日