证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 编号：临2012-049

  南京熊猫电子股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：南京熊猫电子制造有限公司、南京熊猫电子装备有限公司

● 本次担保金额：南京熊猫电子制造有限公司 3000万元（敞口）

南京熊猫电子装备有限公司 2000万元（敞口）

合计5000万元

● 实际为其担保累计金额：南京熊猫电子制造有限公司 1278.50万元

南京熊猫电子装备有限公司 3000万元

● 反担保情况：南京熊猫电子制造有限公司以其全部资产提供反担保

南京熊猫电子装备有限公司以其全部资产提供反担保

● 对外担保累计金额：22857.5万元

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

南京熊猫电子制造有限公司为本公司控股子公司，本公司占股75%，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股25％，因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京迈皋桥支行申请综合授信额度人民币3000万元（敞口）。

南京熊猫电子装备有限公司为本公司全资子公司，因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京迈皋桥支行申请综合授信额度人民币2000万元（敞口）。

公司于2010年6月30日、2011年12月28日召开的股东大会已批准为南京熊猫电子制造有限公司人民币5000万元、南京熊猫电子装备有限公司人民币7000万元融资提供担保，有效期至2013年6月30日。截止公告之日，本公司为南京熊猫电子制造有限公司实际担保金额为人民币1278.50万元，为南京熊猫电子装备有限公司实际担保金额为人民币3000万元，在股东大会批准总额范围之内。

二、被担保人基本情况

1、南京熊猫电子制造有限公司概况

注册资本：2000万美元

住所：南京经济技术开发区恒通大道1号

法定代表人：周贵祥

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务。对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试服务；表面贴装设备的安装、调试及维修服务。

财务状况：

单位：人民币·万元

	2011年12月31日 （经审计）	2012年6月30日 （未经审计）
总资产	42,981.74	44,478.17
总负债	16,146.99	17,074.92
贷款总额	0.00	0.00
一年内到期的负债总额	16,107.96	17,039.83
净资产	26,834.75	27,403.25
净利润	4,762.72	568.49

2、南京熊猫电子装备有限公司概况

注册资本：5000万元人民币

地址：南京市白下区海福巷118 号

法定代表人：和再定

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装潢材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

财务状况：

单位：人民币·万元

	2011年12月31日 （经审计）	2012年6月30日 （未经审计）
总资产	18,721.11	19,873.86
总负债	12,520.66	13,126.11
贷款总额	1,000	1,700
一年内到期的负债总额	12,520.66	13,126.11
净资产	6,200.46	6,747.75
净利润	999.92	547.30

三、担保协议的主要内容

南京熊猫电子制造有限公司、南京熊猫电子装备有限公司因业务发展需要，分别向兴业银行股份有限公司南京迈皋桥支行申请综合授信额度3000万元（敞口）、2000万元（敞口）。公司同意为上述两家子公司融资提供担保，有效期至2013年6月30日。南京熊猫电子制造有限公司、南京熊猫电子装备有限公司均以其全部资产提供反担保。本公司总经理已获授权全权处理上述担保事宜，并签订了相关的保证合同。

公司于2012年3月29日召开的七届二次董事会审议通过授权总经理在人民币3.15亿元额度内全权处理为子公司提供担保事宜，有效期至2013年6月30日。上述人民币3.15亿元担保额度分别经2009年度股东周年大会和2011年第二次临时股东大会审议通过（详见2010年7月1日、2011年12月29日于上海证交所网站刊登之相关公告）。

四、董事会意见

董事会认为上述两家子公司的业务是本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展需要提供融资担保符合本公司的发展需要，该两家公司提供的反担保足以保障上市公司的利益。

独立董事认为，上述两家公司近几年生产经营情况良好，业务发展稳健；且该两家公司均已经出具反担保书，并以其全部资产提供反担保，担保风险较小；本次两笔担保经董事会授权，总经理全权处理，并且数额在股东大会审议批准总额内，担保程序符合有关规定；上述担保有利于促进该公司业务发展，符合上市公司和全体利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止目前为止，本公司对外担保均为对控股子公司的担保，总额为22857.5万元，占本公司 2011年度经审计归属母公司所有者权益的14.40％。

本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

六、备查文件目录

1、南京熊猫七届二次董事会决议；

2、南京熊猫电子制造有限公司、南京熊猫电子装备有限公司营业执照复印件；

3、反担保书。

4、最高额保证合同。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2012年12月27日