股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-93

  名流置业集团股份有限公司

  2012年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2012年12月27日（星期四）14:30

网络投票时间：2012年12月26日-2012年12月27日

（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）现场主持人：董事长刘道明先生

（六）会议通知情况：公司董事会分别于2012年12月11日、12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计40人，代表股份911,504,193 股，占公司有表决权股份总数的35.3312%；

1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份909,363,627股，占公司有表决权股份总数的35.2483%；

2、参加网络投票的股东及股东代理人共计37人，代表股份2,140,566股，占公司有表决权股份总数的0.0830%。

四、提案审议和表决情况

（一）议案的表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

1、关于公司向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保的议案；

2、关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案。

单位：股

议案	表决结果	同意				反对				弃权
		现场投 票股数	网络投 票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投 票股数	合计投 票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投 票股数	占有效表决股数比例
议案一	通过	510,535,225	380,500	510,915,725	99.6567%	0	1,748,066	1,748,066	0.3410%	0	12,000	12,000	0.0023%
议案二	通过	510,535,225	375,600	510,910,825	99.6557%	0	1,760,066	1,760,066	0.3433%	0	4,900	4,900	0.0010%

注：关联股东名流投资集团有限公司在上述议案中均回避表决，其所代表的股份数不计入有效表决股数，上述议案的有效表决股数为512,675,791股。

（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

六、备查文件

1、关于召开本次股东大会的通知；

2、本次股东大会决议；

3、法律意见书；

4、会议记录；

5、其他相关资料。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2012年12月28日