证券代码：000908 证券简称：ST天一 公告编号：2012-040

  湖南天一科技股份有限公司非公开发行项目进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、非公开发行股票概述

  湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了公司非公开发行股票的预案，即拟通过非公开发行方式向十名特定对象发行4.6亿股人民币普通股（A股）、募集资金总额251,160万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于收购东宁县大向东矿业有限公司（以下简称“大向东矿业”）100%的股权。公司本次非公开发行项目信息详见2012年4月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站披露的公告。

  二、大向东矿业增储工作进展情况

  公司于2012年9月22日披露了2012-037号《湖南天一科技股份有限公司非公开发行项目进展公告》：中色地科矿产勘查股份有限公司对大向东矿业采矿权范围及其深部进行了增储勘探详查工作，并出具了《黑龙江省东宁县大向东矿业有限公司洋灰洞子铜矿资源储量核实报告》。

  2012年12月27日，公司收到大向东矿业通知，2012年12月25日国土资源部出具《关于<黑龙江省东宁县洋灰洞子矿区铜矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2012]443号）及《关于<黑龙江省东宁县洋灰洞子矿区400米标高以下铜矿详查报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2012]444号）文件，同意东宁县洋灰洞子铜矿矿产资源储量备案。截至2012年9月30日，洋灰洞子铜矿采矿权范围估算标高645米-400米,铜矿石量为34,940,410吨，铜金属量为227,946.75吨；截至2012年9月30日，洋灰洞子铜矿采矿权面积范围400米标高以下，铜矿石量为25,028,153吨，铜金属量为200,314.81吨。

  三、其他说明事项

  大向东矿业的评估审计工作正在进行中,公司将根据本次非公开发行相关事项的进展按照规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

  特此公告。

  湖南天一科技股份有限公司董事会

  2012年12月27日