证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-78

  长航凤凰股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本公司分别于2012年12月12日和2012年12月25日在巨潮网、《上海证券报》上刊登了召开本次股东大会的通知公告和提示性公告。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议：2012年12月27日下午14：30；

  2、网络投票：

  通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  通过互联网投票系统投票开始时间为2012年12月26 日下午15:00至2012

  年12月27日15:00；

  （二）现场会议召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场投票加网络投票相结合的表决方式

  （五）主持人：杨德祥

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  (一)、出席本次会议的总体情况

  参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共32人，代表股份8,643,724

  股，占公司股份总数的1.28%。

  （二）、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份5,588,750股，占公司股份总数的0.83%。

  （三）、参加网络投票情况

  参加网络投票的股东（代理人）共29人，代表股份3,054,974股，占公司股份总数的0.45%。

  （四）、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席和列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于转让中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司5.4%股权的议案》

  关联股东长航集团回避表决，非关联股东投票表决，本议案同意6,889,824 股，占出席会议股东有效表决票股数的79.71%；反对83,000股,占出席会议股东有效表决票股数的0.96%；弃权股1,670,900股,占出席会议股东有效表决票股数的19.33%。表决通过。

  2、审议通过了《关于转让马鞍山港（集团）有限责任公司10%股权的议案》

  关联股东长航集团回避表决，非关联股东投票表决，本议案同意6,887,124股，占出席会议股东有效表决票股数的79.68%；反对85,700股,占出席会议股东有效表决票股数的0.99%；弃权股1,670,900股,占出席会议股东有效表决票股数的19.33%。表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  2、律师姓名：熊壮、唐凡

  3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2012年12月27日