证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2012-022

  武汉市汉商集团股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2012年12月21日发出关于召开第七届第十四次会议的通知，会议于2012年12月27日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让子公司咸宁市沸波旅业有限公司股权的议案》。

  由于温泉水资源开采的不均衡，造成水资源缺乏，经营成本过高，经审议，董事会同意通过产权交易所公开挂牌的方式转让咸宁市沸波旅业有限公司（以下简称“沸波旅业公司”） 100%股权，转让价格不低于沸波旅业公司资产的评估总值。同时授权公司经营管理层办理与本次股权转让相关的各项具体事宜。

  沸波旅业公司的基本情况：

  名称：咸宁市沸波旅业有限公司

  注册号：422300000025461

  住所：咸宁市温泉一号桥

  法定代表人姓名：黄守长

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：壹仟万元

  实收资本：壹仟万元

  出资方：本公司持有70%股权，武汉市汉商集团旅业有限公司持有30%股权

  经营范围：住宿、游泳（有效期至2016年3月28日止）；餐饮（有效期至2015年3月28日止）；摄影服务；日用百货零售；预包装食品、散装食品、乳制品批发（不含婴幼儿配方奶粉）（有效期至2015年9月13日止）。

  营业期限：30年

  因相关审计、评估工作正在进行中，股权受让方需挂牌后方可确定，待上述手续完备后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行相应程序。

  特此公告。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十九日