证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2012-038

  崇义章源钨业股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年12月24日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2012年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共11名，实际参与表决董事11名，本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过如下议案：

  1、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向崇义县慈善会捐款的议案》，其中董事长黄泽兰先生任崇义县慈善会会长，作为关联董事回避表决。

  为了响应崇义县农村危旧土坯房改造捐赠帮扶倡议，公司拟向崇义县慈善会捐款123万元用于崇义县农村危旧土坯房改造。

  2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈资金管理制度〉的议案》。

  《资金管理制度》详见2012年12月28日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2012年12月28日