证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-073

  深圳市兆驰股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

3、会议召开时间：2012年12月28日上午9:30

4、会议召开地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室

5、会议主持人：董事康健先生

6、会议的通知：公司于2012年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为460,897,500股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的64.74%。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾伟先生因工作原因未能主持会议，经公司半数以上董事共同推举董事康健先生主持本次股东大会。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意460,897,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议并通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，于2012年12月13日上市，公司注册资本、股本发生了变动。公司首次授予限制性股票3,138,121股，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同意公司注册资本由708,813,750元增加至711,951,871元，同意修改《公司章程》，具体修订内容如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币70,881.375万元。	公司注册资本为人民币71,195.1871万元。
第十九条	公司股份总数为708,813,750股，公司的股本结构为：普通股708,813,750股，其他种类股0股。	公司股份总数为711,951,871股，公司的股本结构为：普通股711,951,871股，其他种类股0股。

表决结果：同意460,897,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意460,897,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意460,897,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

四、 律师出具的法律意见

北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟、梁雪莹律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司2012年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”

五、 备查文件

1、《深圳市兆驰股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议》；

2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆驰股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月二十九日