证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2012-046

  上海市北高新股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2012 年12月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于南通子公司参加南通科技城地块竞拍的议案》

  根据公司第七届董事会第三次会议决议，公司在南通市设立全资子公司上海市北高新南通有限公司（以下简称：“南通子公司”），集中开拓公司在市北高新（南通）科技城市场业务，进一步完善和提升公司产业发展布局和公司核心竞争力。董事会决定南通子公司参加市北高新（南通）科技城有关地块的竞拍，竞拍地块出资金额不超过人民币7,000万元，并授权经营层签署有关土地出让协议及相关文本。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了《关于修订<实施企业内部控制规范体系工作方案>的议案》

  详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《实施企业内部控制规范体系工作方案（2012年修订）》。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海市北高新股份有限公司总经理工作细则（2012年修订)》。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  四、审议通过了《关于制订<内部控制基本制度>的议案》

  详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海市北高新股份有限公司内部控制基本制度》。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  五、审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》

  详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海市北高新股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十八日