证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2012－040

山东金泰集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）、股东大会召开的时间和地点：

时间：2012年12月28日下午14:00时。

地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座35层会议室。

（二）、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	27743813
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.73

（三）、本次会议的表决方式为记名投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席5人，董事都豫蒙、黄宇、林鹏、郭大鸿、因公请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事韩桂旺因公请假未出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	关于修订公司（章程）的议案	27743813	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于签署债务重组协议的议案	27743813	100%	0	0%	0	0%	是

《关于修订公司（章程）的议案》的同意票数为27743813股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，该项议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况：

本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、山东博翰源律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一二年十二月二十九日

证券代码：600385 证券简称：*ST金泰 公告编号：2012－041

山东金泰集团股份有限公司

关于债务豁免情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）于2012年12月28日收到公司债权人中矿必拓投资有限公司出具的《关于豁免山东金泰集团股份有限公司部分债务的确认函》，《关于豁免山东金泰集团股份有限公司部分债务的确认函》的主要内容为：

中矿必拓投资有限公司已于2012年12月28日收到公司偿还的人民币15,000,000.00元。

因此，中矿必拓投资有限公司依据与公司签订的《债务重组协议》约定，同意对公司剩余债务人民币33,093,104.37元中豁免公司人民币18,093,104.37元债务。

由于上述部分债务的豁免,公司本次债务重组产生的债务重组收益为18,093,104.37元。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一二年十二月二十九日