证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2012-043

  中国交通建设股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称:本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第二届董事会第二十五次会议于2012年12月28日以通讯方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次董事会作为董事会临时会议，召集、召开及表决情况符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  会议一致审议通过了以下事项：

  一、 审议通过《关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案》

  审议通过公司控股股东中国交通建设集团有限公司重新提出的《关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案》，本议案尚需公司股东大会批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二、 审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

  (一) 提议于2013年2月21日召开2013年第一次临时股东大会并将相关议案提请2013年第一次临时股东大会审议。

  (二) 同意授权董事会秘书刘文生先生于适当时候发出召开2013年第一次临时股东大会的通知。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2012年12月28日