2012年度第二次临时股东大会决议公告
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2012-031
内蒙古西水创业股份有限公司
2012年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【重要内容提示】
◆ 本次会议无修改提案的情况；
◆ 本次会议无否决的议案。
一、会议召开及股东出席情况
内蒙古西水创业股份有限公司（下称：“公司”）2012年度第二次临时股东大会于2012 年12 月28日上午在包头稀土国际大酒店会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长刘建良先生主持。本次会议以现场投票的方式进行，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共5名，代表股份148,407,860股，占公司有表决权总股份的38.648％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，经世律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次大会采用记名投票的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：148,407,860 股（占与会有表决权股份的100%）同意，0股反对，0 股弃权。
2、审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>部分条款的议案》；
表决结果：148,407,860 股（占与会有表决权股份的100%）同意，0股反对，0 股弃权。
三、律师见证情况
公司聘请的经世律师事务所刘爱国律师、单润泽律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次临时股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2012年度第二次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2012-032
内蒙古西水创业股份有限公司
第五届董事会2012年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会2012年第四次临时会议于 2012 年12月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式在包头稀土国际大酒店会议室召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加通讯表决的董事2名。会议由公司董事长刘建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过5.0亿元人民币的议案》。
经审议，同意公司以持有的兴业银行5600万股股权作为质押，向中江国际信托股份有限公司申请借款不超过5.0 亿元人民币，借款期限为18 个月，年利率不超过9.5%；用于补充公司流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对,0票弃权。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日