股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2012-032

  江苏澄星磷化工股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第四次会议于2012年12月28日在公司三楼会议室召开。公司于 2012年12月17日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司部分监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过了关于修订《公司内部控制规范实施工作方案》的议案：

  根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及江苏证监局的统一部署和要求，公司已于2012年3月27日制订了《内控规范实施工作方案》（以下简称“方案”），并提交公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。（内容详见2012年3月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）

  此后，公司根据方案的内容，分步骤有序推进各项内部控制规范的实施工作，为更好的推进公司内部控制规范实施工作的进行，保证内部控制规范的各项规定要求均能够得到充分的贯彻和落实，根据江苏证监局转发财政部和证监会《关于2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的文件精神，并结合公司实际情况，公司决定对已制定的方案进行调整，调整后的方案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十九日