2012年第三次临时股东大会决议
公 告
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2012-49
双良节能系统股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
双良节能系统股份有限公司2012度年第三次临时股东大会于2012年12月28日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份489,692,105股，占公司股份总数的60.45%。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、提审议案情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金》的议案。
赞成：489,692,105股,占出席会议有表决权股份的100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会会议决议
2、股东大会会议记录
3、律师法律意见书
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二○一二年十二月三十一日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2012-50
双良节能系统股份有限公司
关于“双良转债”回售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100916
回售简称：双良回售
回售价格：103元/张
回售申报期：2013年1月10日至2013年1月16日
回售资金到帐日：2013年1月21日
公司2012年第三次临时股东大会审议通过“关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金”的议案。根据《双良节能系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“双良转债”的回售条款生效。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》和《募集说明书》的相关规定，现将“双良转债”回售有关事项公告如下，敬请持有“双良转债”的投资者注意：
一、回售条款
(一)回售条件与回售价格
《募集说明书》“有条件回售条款”约定：本次发行的可转债存续期内，如果本次发行所募集资金的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，公司将赋予债券持有人一次回售的权利，即可转债持有人有权按面值的103%（含当期利息）的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售条件满足后，可以在本公司公告后的附加回售申报期内进行回售，持有人若在本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使本次附加回售权。
(二)回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
在回售实施前、股东大会决议公告后及在回售实施期间，本公司将在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布不少于三次回售公告。
2、回售事项的申报期
本次回售的回售代码为“100916”，回售简称为“双良回售”。行使回售权的“双良转债”持有人应在2013年1月10日至2013年1月16日的回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，申报方向为卖出，每次申请回售的转债面值数额须是1000元的整数倍，回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。
3、付款方式
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“双良转债”，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金到帐日为2013 年1月21日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
二、回售期间的交易
“双良转债”在回售期内（2013年1月10日至2013年1月16日）停止转股。
三、其他
“双良转债”持有人可回售部分或全部未转股的双良转债。“双良转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
四、联系方式
联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86632307
邮 编：214444
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
2012年12月31日