证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-001

  中茵股份有限公司

  七届二十六次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中茵股份有限公司七届二十六次董事会会议于2012 年12月30日以通讯表决方式召开，应到董事5 人，实到董事5 人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：

  一、《关于成立全资子公司西藏中茵置业有限公司的议案》

  鉴于公司正在逐步实现产业多元化经营，为进一步调整和优化产业结构，合理整合资源，实现公司的矿业、药业、地产等产业多元化板块管理，公司拟成立全资子公司西藏中茵置业有限公司（暂定名），注册资本人民币5000万元，未来将以收购或增资的方式将公司旗下房地产项目逐步注入该公司，最终实现公司房地产产业板块高效管理。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  子公司设立之具体情况将在子公司名称获工商部门预核准后再详细披露。

  二、《关于成立子公司上海中茵国际贸易有限公司的议案》

  鉴于公司产业转型涉足矿业已取得实质性进展，为提高公司的可持续发展和盈利能力，提高公司未来抗风险能力，公司拟与子公司西藏中茵矿业投资有限公司共同出资成立上海中茵国际贸易有限公司（暂定名），注册资本人民币5000万元，其中中茵股份有限公司占上海中茵国际贸易有限公司90%的股权，西藏中茵矿业投资有限公司占上海中茵国际贸易有限公司10%的股权。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  子公司设立之具体情况将在子公司名称获工商部门预核准后再详细披露。

  三、《关于变更公司投资性房地产计量模式的议案》

  根据公司业务经营的实际情况，公司持有的部分物业用于经营性租赁方式出租，属于投资性房地产。为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司决定从2012年1月1日起将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。依据《企业会计准则第3号—投资性房地产》等相关规定要求，公司本次会计政策变更对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式，计量模式变更会导致对公司所有者权益及净利润等会计指标发生变化。公司将对投资性房地产项目进行评估，待评估完成后披露有关事项。

  截至2011年12月31日，公司投资性房地产账面原值6.71亿元，净值6.67亿元，面积7.39万平方米，主要为昆山中茵世贸广场、连云港中茵名都家乐福大卖场等经营性物业，未来有淮安中茵翰林广场、徐州龙湖国际广场等。

  董事会认为：公司目前投资性房地产项目位于所在城市的核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行计量具有可操作性；采用公允价值对投资性房地产进行计量是目前国际通行的成熟方法，可以更加真实客观地反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事认为公司采用公允价值对投资性房地产进行计量，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值，符合国际贯例，维护了公司及广大投资者的利益，同意公司自2012年1月1日起采用公允价值对投资性房地产进行计量。

  公司将对投资性房地产项目进行评估，待评估完成后再另行披露有关具体事项。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月三十一日

  证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-002

  中茵股份有限公司

  七届十二次监事会会议决议公告

  中茵股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次监事会会议于2012年12月30日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合法定程序。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

  一、《关于变更公司投资性房地产计量模式的议案》

  公司监事会认为公司对投资性房地产采用公允价值计量符合企业会计准则相关规定，能够真实、全面地反映公司所持有的投资性房地产的真实价值，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司自2012年1月1日起采用公允价值对投资性房地产进行计量。

  表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。

  特此公告。

  中茵股份有限公司监事会

  二〇一二年十二月三十一日