证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2012-029

  东莞市搜于特服装股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开与出席情况

  （一）本次股东大会于2012年12月30日上午10:00在东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，由公司董事会召集，董事长马鸿先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

  （二）参加本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份总数216000100股，占公司总股本的75%。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市观韬（深圳）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

  二、提案审议和表决情况

  出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，以现场记名投票表决方式对公司2012年第一次临时股东大会会议通知中的议案进行了逐项表决，审议表决结果如下：

  （一）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。

  表决结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司分红管理制度》。

  表决结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012-2014年股东回报规划》。

  表决结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （四）本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举东莞市搜于特服装股份有限公司第三届董事会成员的议案》、选举马鸿、马少贤、伍骏、廖岗岩为第三届董事会非独立董事，任期三年（即自本次股东大会决议通过之日起至2015年12月30日止）；选举刘岳屏、马卓檀、王鸿远为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至2015年6月30日止。

  （1）非独立董事表决结果如下：

  马鸿先生的累积投票结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会董事；

  马少贤女士的累积投票结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会董事；

  伍骏先生的累积投票结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会董事；

  廖岗岩先生的累积投票结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会董事；

  （2）独立董事表决结果如下：

  刘岳屏先生的累积投票结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会独立董事；

  马卓檀先生的累积投票结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会独立董事；

  王鸿远先生的累积投票结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，当选为公司第三届董事会独立董事；

  以上非独立董事和独立董事简历详见2012年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （五）本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，选举张俊、柴海军为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至2015年12月30日。表决结果如下：

  张俊先生的累积投票结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，当选为公司第三届监事会股东代表监事；

  柴海军先生的累积投票结果：同意216000100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，当选为公司第三届监事会股东代表监事；

  上述两名监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胥静共同组成公司第三届监事会。以上监事简历详见2012年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉律师、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件目录

  1、东莞市搜于特服装股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市观韬（深圳）律师事务所《关于东莞市搜于特服装股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

  2012年12月31日