股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2013-001

  江苏弘业股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏弘业股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2012年12月25日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2012年12月28日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会董事5名，董事李结祥先生因公出国，授权委托董事张发松先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于撤回公开发行公司债券申请文件的议案》

  2011年5月30日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于发行公司债的议案》，拟发行规模为不超过人民币5亿元的公司债券。2011年6月29日中国证券监督管理委员会正式受理本次公司债申请材料。

  由于国家房地产行业宏观调控政策依然没有松动，经审慎研究，同意暂时撤回本次发行公司债券的申请材料，视公司经营及市场状况，决定是否再次提出发行公司债券的申请。

  会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《江苏弘业股份有限公司投资管理制度》

  会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  该制度详细内容详见同日上海证券交易所网站，本议案还将提交2013年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  江苏弘业股份有限公司

  董事会

  2013年1日4日

  股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2013-002

  江苏弘业股份有限公司

  关于独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到独立董事李心丹先生提交的书面辞呈。李心丹先生因个人原因提请辞去公司独立董事、董事会战略与投资决策委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。李心丹先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，李心丹先生辞职后，公司独立董事人数2名，没有导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，李心丹先生的辞任申请自送达董事会时生效。

  李心丹先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

  在此，公司董事会对李心丹先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  江苏弘业股份有限公司

  董事会

  2013年1日4日