证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2013—001

  株洲千金药业股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  二O一二年十二月二十九日，公司以通讯方式召开第七届董事会第九次会议，会议应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况通报公司监事会，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

  指定谢爱维先生代行公司董事会秘书职责

  吕芳元先生因工作变动辞去公司董事会秘书一职，指定公司副总经理谢爱维先生（简历附后）代行公司董事会秘书职责，待谢爱维先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书后正式聘任。

  表决情况：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告

  株洲千金药业股份有限公司

  董事会

  2013年1月4日

  附：谢爱维简历

  谢爱维：男，1968年7月出生，本科学历，会计师。1990年进入株洲市面粉厂任会计；1992年任株洲市粮食局科员；1997年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理，2003年进入千金药业，2004年起担任公司财务总监助理，2004年7月至2011年11月任公司财务总监，2011年12月至今任公司副总经理兼财务负责人。

  证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2013--002

  株洲千金药业股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二O一二年十二月二十九日，公司以通讯表决方式召开株洲千金药业股份有限公司第七届监事会第五次会议。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

  《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  因公司原监事会主席张顺利女士退休，选举公司职工代表大会推举的职工监事吕芳元先生（简历附后）为公司第三届监事会主席。

  表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权 0票。

  特此公告。

  株洲千金药业股份有限公司

  监事会

  2013年1月4日

  附：吕芳元简历

  吕芳元：男，1963年1月出生，大专学历，经济师，1993年进入千金药业，担任办公室文秘，1996年起担任公司办公室主任，2002年至2005年6月担任公司党委副书记、工会主席，兼办公室主任，2005年7月至今担任公司董事会秘书、党委副书记兼工会主席。