证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-001

  美克国际家具股份有限公司

  2012年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）美克国际家具股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年12月31日在本公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	265,138,088
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.91
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份数（股）	1,035,602
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.16

（三）会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议聘请了北京国枫凯文律师事务所朱明律师和崔白律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，由副董事长陈江先生主持。

（四）公司董事共9人，出席会议董事6人。董事长寇卫平先生因出差未能出席会议，委托董事黄新女士出席会议；董事戴建国先生因出差未能出席会议，委托董事张建英女士出席会议；独立董事江鹏先生因出差未能出席会议，委托独立董事沈建文女士出席会议。公司监事共3人，出席会议监事2人，监事会主席甄靖宇先生因出差未能出席会议，委托监事冯蜀军先生出席会议。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于使用公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案	265,134,288	100%	3800	0	0	0	是
2	关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案	265,134,288	100%	3800	0	0	0	是
3	以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案	265,135,188	100%	2900	0	0	0	是
4	关于公司聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案	265,134,288	100%	3800	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所朱明律师和崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家具股份有限公司2012年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

二○一三年一月四日