股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-001

  天津市海运股份有限公司

  第七届第二十二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届第二十二次董事会会议于2012年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行使了表决权,本次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意向中信银行天津滨海新区支行出具550万元履约保函的议案》，内容如下：

  同意公司在中信银行股份有限公司天津滨海新区分行办理550万元人民币额度的低风险业务，业务品种包括但不限于全额保证金、存单质押开立银行承兑汇票、保函以及银行承兑汇票贴现业务，期限3年。

  以上特此公告，并提醒投资者注意。

  天津市海运股份有限公司

  董事会

  2013年1月4日

  股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-002

  天津市海运股份有限公司关于土地

  补偿合同履约情况的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年12月10日披露了《重大诉讼进展情况暨关于签署土地整理储备项目补偿合同的提示性公告》，内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站，目前协议各方均按照合同约定进入正常履行阶段。截至2012年12月31日，履约主要情况如下：

  一、本公司与天津滨海新城建设发展有限公司（下称新城公司）、天津市天海集团有限公司（下称天海集团）签定的《土地整理储备项目补偿合同》已经获得国资监管部门的审批同意；

  二、天海集团已经向新城公司交付相关土地证和房产证；

  三、本公司于2012年12月31日收到首笔补偿款项3000万元人民币。

  该合同的正常履行将对本公司2012年度资产负债和年度业绩产生重大积极影响,最终结果将以全年审计为准。

  以上特此公告，并提醒投资者注意。

  天津市海运股份有限公司

  2013年1月4日