证券代码：000908 证券简称：ST天一 公告编号：2012-041

  湖南天一科技股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月21日以电子邮件等方式通知召开第五届董事会第十一次会议，会议于2012年12月31日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司内部控制规范实施特殊事项的议案》。具体如下：

  为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平，满足外部监管要求、保障广大利益相关者的利益诉求，促进公司可持续发展，根据2012年8月14日，财政部办公厅、证监会办公厅《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）要求，制定本议案。

  1、拟不披露2012年内部控制审计报告

  根据财办会[2012]30号文件“二、具体实施（四）特殊情况：一是主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。”规定，公司认为，我公司可暂不按《公司内部控制规范实施工作方案》（第五届董事会第五次会议议案）、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）（以下简称“《规范》”）、《企业内部控制配套指引》等要求披露2012年度内部控制审计报告，仍按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定出具年度内部控制自我评价报告。

  2、全面部署、突出重点、有序组织内控建设工作

  根据财办会[2012]30号文件“一、总体要求：所有主板上市公司都应当自2012年起着手开展内控体系建设。各相关上市公司要高度重视，成立或指定专门工作机构，健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，建立内控责任与员工绩效考评挂钩机制，推进企业内部控制规范体系稳步实施”的规定，本公司虽然不拟披露2012年度内控审计报告，但仍将继续按照《公司内部控制规范实施工作方案》的部署推进内控规范建设工作。

  3、下阶段内控规范实施工作重点

  截止2012年12月末，公司已完成试点单位内控诊断与内控手册汇编，规范与整改工作正在有条不紊的进行。为了保障内控规范实施效果，公司仍将继续推进原有工作规划，包括以下重点事项:

  1）将内控评价工作体系落实到位，强化内控实施效果

  本公司将内控规范实施工作纳入中长期规划，且提出内控规范效果逐年提升的整体思路，不搞形式主义化。2012年本公司将按照中国证监会和深圳证券交易所要求进行内控自我评价，检验公司内控规范实施效果，全面提高公司内控规范管理水平。

  2）借鉴试点单位内控体系建设的成果，推广实施

  公司仍将完善具有行业与公司特色的内控体系，将内控管理融入现有管理体系，保障内控体系在公司落地生根。在总结试点单位内控体系建设经验的基础上，设计适当的推广模版，辅之以内控建设方法论、培训宣贯等手段，保障“先试点、后推广”内控建设整体思路落到实处。

  3）加强宣贯力度，构建内控与风险管理文化

  公司将充分利用网站、企业报章、内部培训等平台，通过撰写专题文章、开展专题讨论、组织内控知识培训等形式宣传内部控制与风险管理的概念、理论与内控建设方法。通过全方位、多角度、不间断的宣传引导，培养各层级员工的内控与风险管理意识，在公司内部逐步构筑内控与风险管理文化。

  公司独立董事认为：根据财办会[2012]30号文《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，我公司符合文件要求，《关于公司内部控制规范实施特殊事项的议案》的提出符合公司实际发展需要，没有损害中小股东的利益，同意2012年度不披露内部控制审计报告。

  特此公告。

  湖南天一科技股份有限公司董事会

  2012年12月31日