证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2013-001
际华集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月18日以书面形式向公司董事和监事发出召开第二届董事会第六次会议通知和议案，会议于2012年12月28日在重庆海兰云天海琴酒店召开。会议采取现场与通讯表决方式进行。会议由沙鸣董事长主持，全体董事出席会议，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。会议经审议，通过如下议案：
一、审议通过关于《际华辽宁特种车辆及防护材料产业园项目一期第二阶段建设》的议案。同意公司全资子公司——际华三五二三特种装备有限公司在实施辽宁特种车辆及防护材料产业园项目一期第一阶段建设已取得阶段性成果的基础上，继续实施第二阶段建设。其中，第二阶段建设固定资产投资7,880万元，主要建设生产厂房、锅炉房（扩建）、各种设备、开闭站变电所及室外附属配套等设施、设备，建筑面积合计29,721平方米。
表决结果：9票同意、0票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《际华3517公司购置生产用地事项》的议案。同意公司全资子公司——际华三五一七橡胶制品有限公司在湖南岳阳市城陵矶临港产业新区购买550亩建设用地用于厂房建设。该交易尚需履行土地招拍挂程序，具体金额以实际摘牌价格为准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0 票反对。
三、审议通过关于《投资意大利NT MAJOCCHI公司项目》的议案。同意公司全资子公司——际华（香港）国际投资有限公司（详见公司2012年10月22日发布的第二届董事会第五次会议决议公告-临2012-27号）与意大利籍自然人Terracini Andrea先生和Ferrante Antonio先生以及自然人郭铭先生合作在意大利合资经营NT Majocchi公司，注册资本拟增加至60万欧元，合作方均以现金出资，以最终确定的股权比例出资。
合资公司经营范围为：纺织品或热塑性塑料面料和成衣相关的工业和商业，以及与纺织品和热塑性塑料相关的机器和配件产业；在纺织和热塑性塑料领域的研究；获取、销售和租赁专利、许可和专门技术；为自己或第三方研究和建造纺织和热塑性塑料领域的生产单元，以及相关管理。
该合作的相关事项尚需相关部门的审核或备案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0 票反对。
备查文件：1.公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一二年十二月三十一日