证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2013-001

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年12月31日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2012年12月15日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。

参加表决的股东及股东代表共3人，代表股份304,149,462股，占公司总股本的41.64%。

公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师 (上海)事务所杜晓堂律师和蒋鹂然律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	304,149,462	304,149,462	0	0	100%

2、关于公司发行2012年公司债券的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	304,149,462	304,149,462	0	0	100%

3、关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	304,149,462	304,149,462	0	0	100%

4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	304,149,462	304,149,462	0	0	100%

本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师 (上海)事务所杜晓堂律师和蒋鹂然律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

备查文件：

1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2013年1月4日