证券代码：600617 900913 证券简称：ST联华 ST联华B 公告编号：2013-001

  上海联华合纤股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

1、会议召开的时间：2012年12月30日上午10:00整

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议地点：上海八方大酒店四楼会议室

4、会议的表决方式：采用现场记名投票方式。

5、会议主持人：公司董事长程鹏先生

（二）股东大会出席情况

出席本次临时股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	26人
其中：A股股东人数	24人
B股股东人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	21,630,590股
其中：A股股东持有股份总数	21,140,751股
B股股东持有股份总数	489,839股
占公司有表决权股份总数的比例	12.9374%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	12.6444%
B股股东持股占股份总数的比例	0.2930%

（三）本次临时股东大会就公司第六届董事会第二十九次会议审议后提交，以现场记名投票方式进行表决，审议通过了上海联华合纤股份有限公司《关于实际控制人延期履行承诺》的议案。本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司部分在任董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。

二、提案审议情况

本次会议在公司第一大股东甘肃华夏投资有限公司（持有本公司股份17,918,110股,占公司总股份的10.72%）因关联关系回避表决的情况下，经出席本次会议的非关联股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的99.3540%同意，审议通过了上海联华合纤股份有限公司《关于实际控制人延期履行承诺》的议案。具体表决结果如下：

参会 股东	参会 票数	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
全体股东	21630590	21490865	99.3540%	139500	0.6449%	225	0.0011%	是
A股股东	21140751	21140526	99.9989%	0	0	225	0.0011%
B股股东	489839	350339	71.5213%	139500	28.4787%	0	0

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市君泽君律师事务所上海分所朱木金、武勇律师现场见证,并出具了法律意见书，其结论性意见为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次临时股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《上海联华合纤股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市君泽君律师事务所上海分所关于上海联华合纤股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海联华合纤股份有限公司

二〇一三年一月一日