证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—001

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司于2012年12月27日以传真和电子邮件的方式通知召开第五届董事会第十六次会议，会议于2012年12月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。

  会议经审议形成了如下决议：

  一、审议通过关于解聘高级管理人员的议案。

  解聘洛少宁先生的公司总经理职务，解聘孙培德先生的公司副总经理兼财务总监职务，解聘林炬先生的公司副总经理职务。

  解聘后洛少宁先生继续担任公司董事长，孙培德先生继续担任公司董事、董事会秘书，林炬先生将不再担任任何职务。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

  根据董事长提名，聘任吴斌先生为公司总经理。

  根据总经理提名，聘任宋国强先生为公司副总经理兼财务总监，聘任张津先生为公司副总经理。

  以上人员聘任期至第五届董事会任期届满。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对以上议案发表了如下独立意见：

  1、解聘洛少宁先生的总经理职务，解聘孙培德先生的副总经理兼财务总监职务，解聘林炬先生的副总经理职务是基于工作需要，审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。

  2、经对新任高级管理人员的职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为新任高级管理人员具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。其提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。我们同意聘任吴斌先生担任公司总经理、聘任宋国强先生担任公司副总经理兼财务总监、聘任张津先生担任公司副总经理。

  特此公告。

  附件：新任高级管理人员简历

  大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

  2012年12月30日

  附件：新任高级管理人员简历：

  吴斌：男，汉族，中共党员，1963年12月出生，1986年10月参加工作，研究生学历，高级物流师。

  历任大连橡胶塑料机械股份有限公司计划员、采购员、供应处副处长（主持工作）、公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、纪委书记、党委副书记。现任公司董事、总经理。

  宋国强：男，汉族，中共党员，1974年9月出生，1996年7月参加工作，大学本科学历，会计研究生在读，高级会计师。

  历任大连橡胶塑料机械股份有限公司工艺员、财务部副部长、资产管理部部长，现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总经理兼财务总监。

  张津：男，汉族，中共党员，1960年11月出生，1979年5月参加工作，大专学历，高级工程师。

  历任大连橡胶塑料机械股份有限公司机械设计员、技术处副处长、售后服务处处长、销售部部长，现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总经理。