证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2013-001

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2012年第9次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）公司于2012年第9次临时股东大会于2012年12月30日上午10:30时在新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室以现场投票方式召开。本次会议采用累计投票制。

（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	151,211,556
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.95

（三）本次会议由公司董事会召集，由董事长何伟先生主持。本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了全部议案。

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
一、	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	--	--	--	--	--	--	--
1.	选举公司第五届董事会董事人选	--	--	--	--	--	--	--
	选举何伟先生为公司第五届董事会董事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过
	选举李刚先生为公司第五届董事会董事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过
	选举郭玉星先生为公司第五届董事会董事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过
	选举陈立福先生为公司第五届董事会董事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过
	选举马淑玲女士为公司第五届董事会董事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过
	选举乔平女士为公司第五届董事会董事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过
2.	选举公司第五届董事会独立董事人选	--	--	--	--	--	--	--
	选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过
	选举刘清军先生为公司第五届董事会独立董事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过
	选举关志强先生为公司第五届董事会独立董事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过
二、	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	--	--	--	--	--	--	--
	选举张庆帮先生为公司第五届监事会监事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过
	选举郭双霞女士为公司第五届监事会监事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过
	选举王江伟先生为公司第五届监事会监事	151,211,556	100%	0	0	0	0	通过

二、 提案审议情况

另根据公司职工代表大会决议选举的职工监事张欣先生和许丽霞女士，共同组成公司第五届监事会。

本次股东大会审议的上述议案所获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

2. 律师姓名：李大明、邵丽娅

3. 律师的结论意见：公司二○一二年第9次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、 新赛股份2012年第9次临时股东大会决议；

2、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份2012年第9次临时股东大会法律

意见书。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2013年1月4日

股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2013-002

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月24日向各位董事发出第五届董事会第一次会议通知及会议材料，2012年12月30日上午12:00时在公司三楼会议室召开会议，会议由董事何伟先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于选举第五届董事会专业委员会成员的议案》

1. 关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案

同意选举独立董事刘清军、杨有陆、关志强以及董事陈立福、乔平为第五届董事会审计委员会委员。主任委员为刘清军。任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案

3. 同意选举独立董事杨有陆、刘清军、关志强以及董事马淑玲、何伟为第五届董事会提名委员会委员。主任委员为关志强。任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 关于选举第五届董事会战略与投资委员会成员的议案

5. 同意选举独立董事关志强、刘清军以及董事何伟、马淑玲、李刚为第五届董事会战略与投资委员会委员。主任委员为何伟。任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

7. 同意选举独立董事杨有陆、刘清军、关志强以及董事何伟、马淑玲为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员为杨有陆。任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举何伟先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 同意聘任李刚先生为公司总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 同意聘任陆建生先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 同意聘任郭玉星先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 同意聘任程冠卫先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 同意聘任刘君女士为公司财务总监，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 同意聘任陈建江先生为公司总经理助理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任郭玉星先生为公司董事会秘书，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任高维泉先生为公司证券事务代表，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司关于2012年度董事、监事津贴的议案》

同意公司2012年度董事、监事津贴标准如下：

1. 公司独立董事津贴标准为（税后）4万元人民币

2. 公司非独立董事津贴标准为（税后）2万元人民币

3. 公司监事津贴标准为（税后）2万元人民币

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司召开2013年第1次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2013年1月21日召开公司2013年第1次临时股东大会，审议以下议案：

3. 审议《公司关于2012年度董事、监事津贴的议案》

会议有关事项另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：1、公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2013年1月4日

附1：

新疆赛里木现代农业股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表个人简历

何伟：男，汉族，1964年9月5日出生，大学学历，政高级工程师职称，中共党员。1983年参加工作，曾任新疆兵团农五师建筑公司生产技术科科员，新疆生产建设兵团农五师工程团生产技术科长、质检科长、工程科长、团长助理、副团长，新疆生产建设兵团农五师设计院院长，新疆兵团农五师工程团党委书记、团长，新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委副书记、总经理、现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委书记、董事长。

李刚:男，汉族，1975年1月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，助理经济师职称，中共党员。1997年7月参加工作，曾任新疆联通公司物业中心主任、团委书记，自治区供销社经济发展处副处长,现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

陆建生：男，汉族，1962年9月出生，专科学历，助理会计师职称，中共党员，1979年9月参加工作，曾任新疆农五师84团审计科科员、审计科长，新疆农五师商业处副科长，新疆农五师商业处科长，新疆农五师审计局副主任科员，新疆农五师审计局主任科员，新疆农五师第二审计中心主任，新疆赛里木现代农业股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任新赛股份副总经理。

郭玉星：男，汉族，1972年4月出生，本科学历，会计师职称，中共党员。1992年10月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师八十九团会计、财务科副科长、科长，新赛股份塔斯尔海分公司财务部财务会计、财务负责人，新赛股份公司财务部监控经理，新赛股份公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司总经理，现任新赛股份董事、董事会秘书、副总经理。

程冠卫，男，汉族，1973年9月出生，大学学历，工程师职称，中共党员， 1997年4月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师81团建筑公司技术员、质检股股长、经理助理，农五师八十四团基建科副科长、科长，工交建商科科长，农五师八十四团总工程师，现任新赛股份副总经理，控股子公司新赛双陆矿业公司党总支书记、董事长。

刘君：女，汉族，1963年1月出生，中专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。1983年5月参加工作，曾任八十四团中学当教师，博州供销社针织厂任生产技术科副科长，博州供销社茶畜公司任会计、计财科科长，博州安诚信会计师事务所工作。现任本公司财务总监。

陈建江：男，汉族，1974年10月出生，湖南衡山县人，本科学历，1997年7月毕业于新疆财经学院，同年8月在84团参加工作,中共党员，曾任新疆农五师84团9连会计，新疆农五师84团4连会计，新疆农五师八十四机关计财科，新疆开发办和劳资科工作，2004年公务员考录到新疆农五师国资委，新疆农五师国资委业绩考核部副部长，新疆农五师国资委业绩考核部部长，新疆北疆果蔬公司挂职副总经理，现任新赛股份总经理助理。

高维泉：男，汉族，1965年5月出生，本科，高级会计师，中共党员。曾任新疆生产建设兵团农五师八十九团十连、九连、原种厂会计，农五师八十二团计财科科长，新赛股份审计部高级业务主管，新赛钢木财务总监，新赛图木舒克油脂有限公司财务总监。 现任新赛股份证券事务代表、财务总监助理、财务部经理。

附件2：

新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于

聘任公司高级管理人员的独立意见

本人作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现对公司第五届董事会聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：

1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第五届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、根据公司董事会提名委员会的提名，由李刚先生担任公司总经理，陆建生、程冠卫先生担任公司副总经理，郭玉星先生担任公司董事会秘书、副总经理，刘君女士担任公司财务总监（财务负责人）、陈建江先生担任公司总经理助理，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

3、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

综上意见，本人同意公司董事会聘任李刚先生为公司总经理，聘任陆建生、程冠卫先生担任公司副总经理，郭玉星先生担任公司董事会秘书、副总经理，刘君女士担任公司财务总监（财务负责人）、陈建江先生担任公司总经理助理。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

独立董事：杨有陆 刘清军 关志强

2012年12月30日

股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2013- 003

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

召开2013年第1次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

公司决定召开公司2013年第1次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

（二）股东大会的召集人：公司董事会

1、会议的时间：2013年1月21日（星期一）上午10:30（北京时间）

2、会议地点：新疆博乐市红星路158号 公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场会议方式

二、会议审议事项

1、审议《公司关于2012年度董事、监事津贴的议案》

此议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，相关的决议公告刊载于2013年1月4日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。

3会议出席对象

1、截止2013年1月17日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年1月19日至20日10：00-18：00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

五、其他事项

1、联系办法

联系电话：0909—2268156；传 真：0909—2268162； 邮 编：833400。

联 系 人：郭晓华、毛雪艳

联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件1：出席股东大会授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2013年1月4日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2013年1月21日召开的贵公司2013年第1次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一、	审议《公司关于2012年度董事、监事津贴的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：年 月 日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2013-004

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2012年12月24日书面通知各位监事，2012年12月30日在公司三楼会议室召开，会议由监事张庆帮先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司选举第五届监事会主席》的议案

选举张庆帮先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期届满时为止。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2013年1月4日