证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013－001

  河南中原高速公路股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2012年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2012年12月25日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，公司独立董事董家春因工作原因未出席会议，书面委托独立董事王恩祥代为出席和表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

  审议通过《关于向河南英地置业有限公司提供借款的议案》。

  同意向公司控股子公司河南英地置业有限公司（公司持有其98.175%的股权，简称“英地置业”）提供借款人民币50,000万元，用于英地置业天骄华庭二期项目建设资金周转，期限一年，借款利息或资金使用费按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%计算，按借款实际使用天数计息，并按公司与英地置业其他股东签署的出资协议等规定享有开发项目的收益权（根据借款实际使用时间计算分红收益，分红收益总额中包括已收取利息）。英地置业可根据资金情况提前全部或部分还款。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2012年12月31日