证券代码：000975 证券简称：科学城 公告编号：2013-001

  南方科学城发展股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方科学城发展股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2012年12月28日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2013年1月4日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案。同意公司在华夏银行股份有限公司北京和平门支行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和使用，并与华夏银行股份有限公司北京和平门支行、国都证券有限责任公司签订三方监管协议。

  特此公告。

  南方科学城发展股份有限公司董事会

  二〇一三年一月四日